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Corrupción y lavada de activos en el caso Ecoteva
Tras las huellas del caso Ecoteva, empresa off shore ubicada en Costa Rica y financiada con el dinero de las coimas otorgadas por Odebrecht y Camargo y Correa que involucra directamente al expresidente Alejandro Toledo.
La Fiscalía de Costa Rica ha congelado una cuenta con 6.5 millones de dólares asociada a Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo; Avi Dan On, exasesor de seguridad de Toledo y Josef Maiman, empresario peruano israelí y amigo cercano del ex mandatario. ¿Qué respondió Alejandro Toledo cuando fue cuestionado por la compra de dos inmuebles ubicados en la urbanización Las Casuarinas y una oficina en el edifico Omega, ambas valorizadas en 3?8 millones de dólares y 882 mil dólares respectivamente?
Ecoteva de Alejandro Toledo, Josef Maiman y Eva Fernenbug.
"Ella es una judía sobreviviente del holocausto de la Segunda Guerra Mundial (…) Los judíos compensaron a sus víctimas. Ella ha juntado el dinero, es su plata"
La Fiscalía de Costa Rica ha congelado una cuenta con 6.5 millones de dólares asociada a Eva Fernenbug, suegra de Alejandro Toledo; Avi Dan On, exasesor de seguridad de Toledo y Josef Maiman, empresario peruano israelí y amigo cercano del ex mandatario. ¿Qué respondió Alejandro Toledo cuando fue cuestionado por la compra de dos inmuebles ubicados en la urbanización Las Casuarinas y una oficina en el edifico Omega, ambas valorizadas en 3?8 millones de dólares y 882 mil dólares respectivamente?
Ecoteva de Alejandro Toledo, Josef Maiman y Eva Fernenbug.
El 31 de enero del 2013, la 48 Fiscalía Provincial de Lima abrió una investigación preliminar a Eva Fernenbug para determinar el origen de los US$ 5 millones con los que compró una propiedad en Las Casuarinas y una lujosa oficina en el edificio Omega del distrito de Surco. En mayo de ese mismo año, se reveló que el de ese dinero estaría asociado al empresario Yosef Maiman. Para ese momento, Toledo ya había mencionado la pensión de víctima del holocausto como la fuente de tal suma de dinero. Sin embargo, el 21 de mayo Toledo mencionó que autorizaría el levantamiento de su secreto bancario. Como corolario, reconoció que Maiman le facilitó un préstamo a su suegra, Eva Fernenbug. Constituyendo la primera contradicción entre sus versiones después de haber mencionado la pensión del holocausto como origen inicial del dinero. Días después, el Ministerio Público autoriza dicho levantamiento del secreto bancario luego que el titular, José Peláez, abriera una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
Ecoteva de Alejandro Toledo, Josef Maiman y Eva Fernenbug.
El miércoles 11 de enero del 2017, a las 4:11 de la mañana, Alejandro Toledo abandonaba el Perú. Según dijo, para cumplir con sus obligaciones académicas. Pero nunca más regresó.
En ese mismo mes la Fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para Toledo ante el juez Richard Concepción Carhuancho del primer juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. El juez Mario Guerra Bonifacio, que por entonces estaba a cargo del 16 Juzgado Penal de Lima, dictó prisión preventiva por 18 meses. La policía lo incluye en la lista de los más buscados y el Congreso le retira sus beneficios en condición de expresidente. En setiembre de 2017, Josef Maiman admite ante los fiscales que Odebrecht y otras empresas brasileñas depositaron sobornos en sus cuentas para el expresidente.
Entre diciembre del 2017 y mayo del 2018, se procesó el pedido de extradición contra Toledo culminando con la solicitud de extradición por parte de la cancillería peruana para el gobierno de los Estados Unidos por los presuntos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias.
En marzo del 2019, Josef Maimam firma un acuerdo de colaboración eficaz con el Ministero Público, como parte de la investigación a los, para entonces ya famosos, fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez. En sus declaraciones admitió que el dinero depositado por Odebrecht en sus cuentas era para Toledo, y que con ello se pagaron las hipotecas de su casa en Camacho y Punta Sal y se compró una oficina en la Torre Omega a través de Ecoteva.
Jorge Barata, por su parte, declaró a los fiscales peruanos en Brasil que, en total, la constructora brasileña pagó 35 millones de dólares en coimas a Alejandro Toledo. Un día después. Barata dijo recordar que Toledo lo convocó a su casa en Camacho para reclamarle por el retraso en el pago de coimas en una frase icónica: “Oiga Barata, paga carajo”.
En una de sus declaraciones, Barata recordó la vez que el expresidente le reclamó el retraso de un pagó bajo la frase “Oiga Barata, pague carajo”
A las 8:30 de la mañana del del martes 16 de julio de 2019, es arrestado en California por disposición del juez Thomas Hixon, trasladándosele a prisión antes de efectuarse una audiencia cuyo fin era buscar si el expresidente afrontaba la extradición en libertad o detenido. Aunque, ciertamente, el expresidente ya había sido detenido por embriaguez en la vía pública el 17 de marzo de ese año durante las celebraciones del día de San Patricio. Toledo ya había negado constantemente cualquier relación con Odebrecht. Pero, además, su defensa legal intentó sin fortuna probar que en el Perú existía una persecución política (remedando la estrategia que también intento el expresidente Alan García), y un ensañamiento contra Toledo. Aunque estas peticiones fueron desestimadas, los muchos intentos de Toledo por dilatar el proceso o intentar usar la fianza como medio no deben pasarse por alto, ya que nos muestra las pocas intenciones del investigado en colaborar con la justicia.
No sería sino hasta marzo del 2020 cuando, por motivo de la pandemia del covid-19, salió de prisión en el Condado de California, luego de que familiares y amigos depositaran una fianza de 500,000 dólares en efectivo y entregaran sus pasaportes. Desde esa fecha, Toledo lleva un GPS electrónico de seguimiento.
En setiembre de 2021 la justicia norteamericana decidió que el exmandatario puede ser extraditado al considerar existen pruebas sobre la existencia de un acto criminal y las considera suficientes para apoyar las acusaciones en su contra. Sin embargo, en octubre de 2021, el juez de EE.UU. ordena que Toledo siga bajo arresto domiciliario.
El 21 de febrero de 2023, la Fiscalía de la Nación confirmó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió la extradición de Alejandro Toledo por los delitos de colusión y lavado de activos. Aunque, recientemente, el juez Thomas Hixon decidió suspender la orden de extradición del expresidente por 14 días. Esto último se debe exclusivamente a procesos protocolares, por lo que, después de 6 años Alejandro Toledo por primera vez volverá al Perú para afrontar a la justicia, entre negaciones y dilataciones, el día D cada vez le está más cerca.
De concretarse la extradición al penal de Barbadillo en Perú, sería entonces el tercer expresidente en la actualidad que lo habita ¿Qué nos intenta mostrar como sociedad una situación así? La debilidad del sistema político para dejar permear la corrupción en los altos niveles de poder público es alarmante pero ¿Qué responsabilidad tenemos como los peruanos para un país del que muchas veces decimos estar orgullosos?
Como dijo Joseph de Maistre (1753– 1821) en una frase: “Cada pueblo o nación tiene el gobierno que se merece”. El Perú, y su gente, merecen más que una clase política manchada de corrupción.
Ecoteva de Alejandro Toledo, Josef Maiman y Eva Fernenbug.
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